Главная задача, которую приходится решать человеку, преступно завладевшему большими деньгами (к примеру, получающему крупные коррупционные доходы), — сохранить деньги, вывести их из поля зрения других преступников, налоговых и правоохранительных органов (а иногда и близких родственников, например жены на случай возможного развода с ней). Собственно говоря, в этом и заключается суть отмывания денег.
Лучше всего деньги увести подальше из страны. После этого их можно свободно использовать для приобретения предметов престижного потребления, для шикарного времяпрепровождения, для инвестиций в легальный бизнес, для реинвестиций в преступный бизнес и т.д.
Страны регулярно принимают новые меры для облегчения доступа к информации о бенефициарных владельцах юридических лиц и юридических образований (трастов). В основном эти меры касаются особых обязанностей, которые налагаются как на самих юридических лиц, так и на обслуживающих их так называемых финансовых посредников. Меры эти становятся все более изощренными, с их помощью пытаются по возможности перекрыть лазейки преступникам. Однако, как показывает последний анализ, проведенный известными международными организациями, у правонарушителей все же остается возможность значительно затруднить компетентным органам выход на истинных владельцев компаний, за ширмой которых тем удается успешно прятаться. В статье предпринята попытка дать обзор последних инициатив отдельных стран и международных организаций в области повышения прозрачности бенефициарного владения компаниями и другими структурами.
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел Финансовые и кадровые консультации, Статья: «Борьба с анонимностью продолжается. Новые приемы против экономических преступлений», Воловик Е.