В июле этого года две ведущие международные организации в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) — Группа разработки финансовых мер противодействия отмыванию денег (ФАТФ) и международное объединение подразделений финансовой разведки (Группа «Эгмонт») опубликовали совместный отчет на 190 страницах под названием «Сокрытие бенефициарного владения» (Concealment of Beneficial Ownership).
Как говорится в документе, для того чтобы скрыть факт владения или контроля преступных доходов, а также источник их получения, преступники используют различные способы. Одним из популярных способов отмывания преступных доходов является сокрытие бенефициарных владельцев структур (компаний, трастов и т.д.) и бенефициарных владельцев банковских счетов. Выявление истинных владельцев и лиц, осуществляющих контроль, — непростая задача, которую приходится решать работникам прокуратуры, правоохранительных органов, подразделений финансовой разведки.
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел Финансовые и кадровые консультации, Статья: «Борьба с анонимностью продолжается. Сокрытие бенефициарного владения», Воловик Е.